A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre, nas primeiras horas desta terça-feira (18), 24 mandados de busca e apreensão contra uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa de Curitiba. A operação ocorre em 17 cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal, com apoio das polícias civis locais.
Os investigados são suspeitos dos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As equipes buscam dinheiro em moeda nacional e estrangeira, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de valor, além de documentos relacionados à aquisição, transferência ou ocultação do patrimônio. “A estratégia desta etapa é direcionada à recuperação patrimonial e identificação do destino dado aos valores desviados, uma vez que a investigação financeira já permitiu avançar significativamente na reconstrução do fluxo do dinheiro”, afirma o delegado da PCPR Emmanoel David.
Como funcionava o esquema investigado
A investigação identificou que os desvios ocorreram durante mais de um ano e teriam sido praticados por um funcionário da empresa. Segundo a PCPR, para ocultar os valores, ele simulava ser vencedor de rifas de veículos e teria vencido ao menos 20 rifas falsas. A partir de quebras de sigilo bancário e da análise das movimentações financeiras, os investigadores mapearam parte do caminho percorrido pelo dinheiro, incluindo transferências entre pessoas ligadas aos investigados.
Entre os alvos estão o funcionário, familiares e rifeiros de diferentes regiões do país que, segundo a investigação, participavam da fraude. A operação tem como foco nesta etapa a recuperação dos valores desviados e a identificação do patrimônio adquirido ou movimentado com o dinheiro. A investigação continua após o cumprimento dos mandados, com a análise dos bens, valores e documentos apreendidos.
Cidades onde os mandados são cumpridos
- Paraná: Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama
- Santa Catarina: Itapoá e São José
- Rio Grande do Sul: Caxias do Sul
- São Paulo: São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau
- Pernambuco: Olinda, Recife e Caruaru
- Minas Gerais: Nova Serrana
- Distrito Federal: Brasília
