A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena, que investiga um suposto esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo recursos provenientes de jogos de azar e apostas esportivas.
São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.
Segundo a PF, o grupo investigado teria utilizado uma estrutura empresarial e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação dos valores obtidos com as apostas.
As investigações apontam que parte dos recursos era enviada para o exterior por meio de empresas responsáveis pela compensação financeira. Os valores teriam como destino uma empresa registrada em Curaçao, território conhecido por oferecer baixa tributação e regras mais flexíveis para operações financeiras.
Empresa de fachada teria recebido os valores
De acordo com a Polícia Federal, a empresa registrada em Curaçao não teria funcionários nem atividade econômica compatível com as operações realizadas. A suspeita é de que a estrutura tenha sido utilizada como empresa de fachada para movimentar os recursos.
Após o recebimento do dinheiro, os sócios da empresa teriam solicitado pagamentos apresentados como prestação de serviços. Para justificar as operações, eram emitidas notas fiscais pela empresa registrada no exterior. No entanto, conforme a investigação, os serviços descritos nos documentos não teriam sido efetivamente prestados.
Dessa forma, os valores retornavam ao Brasil apresentados como pagamentos por serviços contratados no exterior, o que, segundo a PF, dava aos recursos uma aparência de origem lícita. O dinheiro acabaria novamente no patrimônio da própria empresa ou dos sócios investigados.
Investigação
A Polícia Federal afirma que o mecanismo investigado pode estar relacionado à prática de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação de impostos, além de outras irregularidades.
A PF também aponta que o esquema poderia provocar distorções na concorrência e contribuir para o fortalecimento financeiro de organizações criminosas.
As investigações buscam esclarecer a participação de empresas e pessoas envolvidas na movimentação dos recursos e identificar a extensão do suposto esquema.
Operação Arena
A Operação Arena é realizada em conjunto pela Polícia Federal, Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Receita Federal. O objetivo é investigar um grupo empresarial suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira mantida no exterior para ocultar recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
